شرایط دریافت درگاه پرداخت برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال اعلام شد

ابلاغ الزامات قانونی جدید توسط شاپرک

در راستای تقویت نظارت و تنظیم‌گری صرافی‌های ارز دیجیتال، شرکت شاپرک بر مبنای دستورالعمل‌های بانک مرکزی، شرایطی تازه برای دریافت درگاه پرداخت تعیین کرده است. این شرایط به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ابلاغ شده و رعایت آن برای همه صرافی‌ها الزامی است.

جزئیات اطلاعات مورد نیاز

طبق این دستورالعمل، صرافی‌های ارز دیجیتال موظف هستند تا ۳۰ دی ۱۴۰۳ اطلاعات دقیقی را ارائه کنند که شامل موارد زیر است:

• مشخصات ثبتی شرکت: اطلاعات مربوط به ثبت رسمی شرکت و شناسه‌های حقوقی.
• جزئیات هیئت مدیره و سهامداران: نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره و صاحبان سهام.
• مشخصات کارمندان دارای دسترسی به سامانه معاملات: اطلاعات افرادی که به سیستم‌های معاملاتی دسترسی دارند.
• جزئیات حساب‌های بانکی: اطلاعات تمامی حساب‌های مرتبط با فعالیت صرافی.
• ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر: شفاف‌سازی وضعیت مالی صرافی.
• ریز تراکنش‌های ریالی و کیف‌پول‌های کاربران: جهت نظارت بر فعالیت‌های مالی کاربران و صحت تراکنش‌ها.
• میزان ذخایر ارزهای دیجیتال و تاریخچه معاملات (PoR): شفافیت در موجودی‌ها و تعاملات مالی.

هدف از این اقدام

این شرایط جدید با هدف تنظیم‌گری دقیق‌تر و افزایش شفافیت در فعالیت‌های صرافی‌های رمز ارز تدوین شده است. بانک مرکزی و کمیته تنظیم سیاست‌های این حوزه، با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر، این اقدامات را ضروری دانسته‌اند.

عواقب عدم همکاری

بر اساس اعلام شاپرک، صرافی‌هایی که از ارائه اطلاعات در زمان مقرر خودداری کنند، با پیگیری‌های قانونی بانک مرکزی مواجه خواهند شد. این اقدام، بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده در حوزه رمز ارزها محسوب می‌شود.

تاریخ‌های کلیدی و پیامدها

۳۰ دی ۱۴۰۳ آخرین مهلت ارائه اطلاعات است و صرافی‌ها باید تا این تاریخ، تمام الزامات اعلام‌شده را رعایت کنند. عدم انجام این تعهدات، بانک مرکزی را ملزم به اعمال اقدامات قانونی علیه متخلفان خواهد کرد.